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Capitales ilícitos : movimiento, detección y prevención

dc.contributor.advisorSantamaría Dávila, Miguelspa
dc.contributor.authorBarvo Ortiz, Ana Maríaspa
dc.coverage.temporalJulio - Diciembre 1995spa
dc.date.accessioned2020-12-15T00:03:19Z
dc.date.available2020-12-15T00:03:19Z
dc.date.created1995-11
dc.date.issued1995-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10726/3186
dc.description.abstractEste es un compendio sobre el lavado de dinero y proporcionar datos generales del temas, al igual que los componentes reconocidos que se han desarrollado para la implementación de un programa viable contra el mismo. tiene como objetivos básicos preparar y capacitar al personal de una institución financiera con el fin de que no sean utilizados como un medio facilitador de dicha actividad. este trabajo es un punto de partida y de referencia en el amplio tema de blanqueo de capitales ilícitos.spa
dc.description.tableofcontentsIntroducción. Marco conceptual. Marco referencial. Aspectos generales del lavado de dinero. El ataque al lavado de efectivo. El ataque al lavado de no efectivo. Los informes de transacciones sospechosas. Las medidas preventivas. Legislaciones y reglas de Colombia. Nuevas arreglas EEUU. La reacción mundial al lavado de dinero. Conclusión . bibliografía. Bibliografía.spa
dc.format.extent133 páginasspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isospa
dc.subject.ddc332.4 Política monetariaspa
dc.titleCapitales ilícitos : movimiento, detección y prevenciónspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.subject.lembPolítica monetariaspa
dc.subject.lembLavado de dinerospa
dc.subject.lembDelitos económicosspa
dc.subject.lembInstituciones financierasspa
dc.subject.lembDelitos económicosspa
dc.subject.lembCompetencia económica deslealspa
dc.identifier.localADM332.4 / B223c 1995
dc.rights.localAcceso restringidospa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.description.degreenameAdministrador de Empresasspa
dc.identifier.instnameinstname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESAspa
dc.identifier.reponamereponame:Biblioteca Digital - CESAspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.cesa.edu.co/
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.publisher.programPregrado en Administración de Empresasspa
dc.publisher.grantorColegio de Estudios Superiores de Administración - CESAspa
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradospa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.description.cesareviewPMP
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis*
dc.type.redcolhttp://purl.org/coar/resource_type/c_46ec


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Nombre:
ADM1995-576.PDF
Tamaño:
1.358Mb
Formato:
PDF
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